公司召开2022年第一次临时股东会暨六届一次董事会 | |
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8月15日下午，受甘肃水电公司党委书记、董事长，fb体育下载公司第五届董事会董事长马邦凯委托，党委书记、总经理、董事长候选人王成主持召开2022年第一次临时股东会暨六届一次董事会，公司各股东代表，董事李碧珠、马廉杰、张诚、张建忠、马鸣镝，职工董事车志刚参加会议，公司监事会主席、监事以及领导班子成员列席会议。此次会议的召开标志着公司新一届董事会正式运行，在构建现代企业制度、完善法人治理结构、董事会规范化建筑进程中迈出了重要一步。 会议审议通过了《选举公司第六届董事会董事长》《章程修正案（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《设立公司董事会办公室》等17项议案，听取公司《2022年度上半年生产经营情况的报告》。 会议指出，2022年上半年，面对持续蔓延的新冠疫情和复杂多变的市场形势，特别是电煤价格上涨到历史性高位的不利局面下，在董事会的坚强领导和各股东单位的大力支持下，经营班子认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入甘肃水电公司新发展战略，团结带领全体干部职工，直面困难挑战，着力夯实安全生产根基，持续推进改革创新和提质增效，较好地完成了“保电煤、保供电、保供热”政治任务以及董事会下达的各项目标任务。 会议强调，董事会是现代企业法人治理结构的重要基础，加强和规范董事会建筑，是党中央关于进一步深化国有企业改革的重要举措，是加快建立中国特色现代国有企业制度的必然要求，也是规范董事会运行的重要举措。要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”、建筑中国特色现代企业制度的重要论述，贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一；要结合公司实际，不断健全完善相关制度，形成运转顺畅、无缝衔接的现代企业管理体系，持续强化董事会功能和作用发挥，引领公司高质量发展。 会议要求，要进一步提高思想认识，坚决服从改革大局，充分发挥外部董事占多数制度安排的治理效能。要以规范董事会建筑和运行为契机，积极主动适应新的运行机制，更好发挥董事会战略引领作用；要在管理制度上、工作机制上、日常服务上全面做好外部董事履职服务保障，积极主动为外部董事履职创造良好条件；要在董事会的领导下，紧紧围绕“提升经营效益”中心目标，在保证安全生产的基础上，统筹做好水电保供、水电市场营销、燃煤采购、配煤掺烧、人才队伍建筑、党的建筑等相关工作，全力以赴打好“保安全、稳增长、防风险、促发展”攻坚战，确保完成董事会下达的各项目标任务。
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